證券代碼：002992      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技        公告編號(hào)：2024-025                深圳市寶明科技股份有限公司  關(guān)于終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項(xiàng)目的公告    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召 開(kāi)的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下： 一、對(duì)外投資概述  公司于 2023 年 1 月 16 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆 監(jiān)事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議，于 2023 年 2 月 1 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的議案》，同意公司與馬鞍山市寧馬省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會(huì)”）簽署《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資建設(shè)合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《項(xiàng)目投資建設(shè)合同》），并在馬鞍山市設(shè)立全資子公司安徽寶明新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽新材料”）實(shí)施《項(xiàng)目投資建設(shè)合同》約定的項(xiàng)目投 資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 1 月 17 日刊登于指定信息披露媒體《證 券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議并設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。  2023 年 2 月 2 日，公司與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會(huì)簽署了《項(xiàng)目投 資建設(shè)合同》，約定了公司在馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)設(shè)立項(xiàng)目公司，總投資 62 億元，建設(shè)寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資項(xiàng)目”）。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 2 月 3 日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券 報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資建設(shè)合同的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。  2023 年 4 月 21 日，公司子公司安徽新材料與馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理 有限公司簽署了《寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目代建合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《代 建合同》）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》 《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于全資子公司簽署項(xiàng)目代建合同的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。二、本次終止投資協(xié)議的原因  現(xiàn)因公司投資規(guī)劃發(fā)生變化，為避免項(xiàng)目資源投入的浪費(fèi)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與寧馬新型功能區(qū)管委會(huì)、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司協(xié)商一致，擬解除《項(xiàng)目投資建設(shè)合同》《代建合同》，終止上述投資項(xiàng)目。 三、本次終止投資協(xié)議對(duì)公司的影響  本次投資項(xiàng)目，公司無(wú)前期投資，根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定，項(xiàng)目前期主要由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)投資代建，相關(guān)終止協(xié)議的簽訂，本次投資項(xiàng)目終止，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。 四、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議意見(jiàn)  經(jīng)審議，獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議認(rèn)為：公司擬終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項(xiàng)目，并與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會(huì)、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司等簽署相關(guān)終止協(xié)議，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬終止馬鞍山“寶明科技復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地”項(xiàng)目，并與馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)管委會(huì)、馬鞍山市橫望產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司等簽署相關(guān)終止協(xié)議，是公司綜合考慮各方面因素后作出的審慎決定，符合公司實(shí)際情況，審議和表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 六、備查文件  1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；  2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；  3、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議決議。  特此公告。                                          深圳市寶明科技股份有限公司                                                              董事會(huì)                                                    2024 年 4 月 29 日